顧客確認

- 外国PEPsとは外国PEPsとは、海外の政府や国際機関において重要な役割を担う人物や、その関係者を指す言葉です。具体的には、国家元首や首相などの政府のトップ、大臣や国会議員といった政治家、裁判官や軍の高官などが挙げられます。重要なのは、これらの地位に現在就いている人物だけでなく、過去に就いていた人物も含まれる点です。また、家族や親族、親しい友人やビジネスパートナーなど、PEPsと密接な関係を持つ人物もPEPsとみなされます。さらに、PEPsが実質的に支配している企業や団体も、PEPsとして扱われます。これは、PEPsが自らの地位や影響力を利用して、これらの企業や団体を通じて不正な活動を行うリスクがあるためです。外国PEPsは、その立場上、汚職や贈収賄などの不正行為に関与するリスクが高いとされています。そのため、金融機関や企業は、顧客が外国PEPsに該当するかどうかを厳格に審査し、適切なリスク管理を行う必要があります。